【中國傳媒聯(lián)盟-福建】訊：7月12日上午,記者從晉江市公安局盤點(diǎn)2018年上半年晉江公安工作暨詐騙犯罪偵查大隊(duì)揭牌新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，近日，晉江警方歷經(jīng)2個(gè)多月縝密偵查，破獲一起利用可獲取境外高額貸款等做誘餌，通過騙取受害人保證金等實(shí)施詐騙犯罪的境外貸款詐騙案，抓獲涉嫌違法犯罪人員2名，查扣銀行卡20多張、涉案電腦4臺(tái)、手機(jī)12部，涉案金額達(dá)10萬余元。7月12日上午，晉江市公安局舉行返贓儀式，現(xiàn)場(chǎng)將追回的4萬余元現(xiàn)金返還給許先生。 2018年4月25日9時(shí)許，晉江市公安局接到市民許先生報(bào)警，他稱經(jīng)朋友介紹，在今年4月3日和一個(gè)辦理境外大額貸款的男子聯(lián)系后加了對(duì)方的微信，對(duì)方向許先生發(fā)來一些貸款資料，并告訴許先生要貸款必須要有港澳通行證，才能去他在香港的金融公司辦理貸款。 許先生考慮了半個(gè)月，覺得對(duì)方挺靠譜，于是在4月18日通過微信將港澳通行證、身份證等材料發(fā)給對(duì)方，并決定加急辦理貸款400萬元。對(duì)方見許先生一步步掉入陷阱，便稱如果要辦理加急要在1小時(shí)內(nèi)將1%的誠信保證金轉(zhuǎn)到對(duì)方賬上，通過初審后2天內(nèi)便可到賬。 當(dāng)晚19時(shí)許，對(duì)方稱許先生的個(gè)人貸款400萬初審?fù)ㄟ^了，并讓許先生將誠信保證金趕緊轉(zhuǎn)到一個(gè)銀行賬號(hào)里，以免錯(cuò)失良機(jī)。聽到自己初審?fù)ㄟ^了，許先生激動(dòng)不已，更加深信，于是通過手機(jī)轉(zhuǎn)了40000元誠信保證金給對(duì)方。 兩天后，當(dāng)許先生詢問對(duì)方400萬何時(shí)到賬時(shí)，對(duì)方又稱需要一筆做銀行流水的費(fèi)用，于是許先生通過掃描二維碼的方式將做流水的費(fèi)用12000元轉(zhuǎn)給了對(duì)方。對(duì)方當(dāng)時(shí)還問許先生回訪電話是要自己接還是對(duì)方代接，自己接成功率50%，沒成功的話之前的誠信保證金、流水費(fèi)用就不能退還，如果對(duì)方代接不成功的話，全部退還，但對(duì)方代接要付8800元。 許先生二話沒說，又先后兩次通過掃描二維碼轉(zhuǎn)了共8800元給對(duì)方。對(duì)方收到錢后讓許先生到深圳羅湖區(qū)，稱到時(shí)候會(huì)有人接他到香港的金融公司辦理貸款。4月22日，許先生到了深圳羅湖區(qū)，聯(lián)系對(duì)方后，被索要紅包費(fèi)。 許先生覺得400萬貸款即將到手，便又通過二維碼轉(zhuǎn)了3000元給對(duì)方，但貪得無厭的詐騙分子嫌錢少，后許先生又連續(xù)通過掃描二維碼轉(zhuǎn)了5888元、1112元、5000元、5000元給對(duì)方。為了使許先生信服,對(duì)方發(fā)了個(gè)深圳金融分公司的地址給許先生，讓其于下午15時(shí)到公司樓下。 到了15時(shí)15分，許先生到對(duì)方所謂的金融公司樓下，通過微信聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方不僅沒有下來接許先生，更是變本加厲要求許先生再轉(zhuǎn)42000元到他們財(cái)務(wù)賬戶里，證明自己有能力還款。多次誘使自己轉(zhuǎn)錢，但卻遲遲不肯露面也無法兌現(xiàn)貸款需求，這時(shí)，許先生才恍然大悟，意識(shí)到自己被騙了,向警方求助。截至報(bào)警之時(shí)，許先生已被騙80800元。 接到報(bào)警后，晉江警方立即組織精干警力對(duì)該案進(jìn)行研判分析、深挖細(xì)查,于6月26日上午，在湖北省通城縣抓獲嫌疑人吳某國（38歲，男，湖北通城）、吳某麗（35歲，男，湖北通城人）兩兄弟，破獲許某昌被詐騙案，同時(shí)扣押嫌疑人銀行卡內(nèi)10萬元，追回全部被騙資金。 據(jù)悉，2017年4月開始,犯罪嫌疑人吳某國、吳某麗兩兄弟便合伙干起了辦理境外大額貸款的詐騙勾當(dāng), “這兩兄弟所謂的金融公司其實(shí)是不存在的,虛擬的。”警方介紹，他們?cè)谡{(diào)查中發(fā)現(xiàn)，已有多名受害人被騙。 吳某國兩兄弟到案后，如實(shí)交待了該虛擬公司的“業(yè)務(wù)辦理流程”，也就是他們實(shí)施詐騙的過程。如此一趟下來，兩人的虛擬公司“瞞天過海”，輕而易舉地騙取了保證金、服務(wù)費(fèi)等。其實(shí)，在整個(gè)過程中，受害人所有資料都并沒有交到銀行。 本網(wǎng)與警方提醒廣大市民，在需要申請(qǐng)貸款時(shí)，到正規(guī)貸款機(jī)構(gòu)申辦貸款是唯一正確的選擇，切勿因貪圖“蠅頭小利”而“因小失大”。（黃友恭 何金海 曾桂蓉 林繼超 報(bào)道） (責(zé)任編輯：夢(mèng)晶) |
晉江警方破獲一起辦理境外高額貸款詐騙案
時(shí)間:2018-07-13 08:41
來源:中國傳媒聯(lián)盟-福建作者:中國傳媒聯(lián)盟-福建
【中國傳媒聯(lián)盟-福建】訊：7月12日上午,記者從晉江市公安局盤點(diǎn)2018年上半年晉江公安工作暨詐騙犯罪偵查大隊(duì)揭牌新聞發(fā)布會(huì)上獲悉...
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