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中國傳媒聯(lián)盟 訊：供應(yīng)商的QQ被盜，但客戶并不知情，詐騙分子以供應(yīng)商的口吻，謊稱變更銀行賬戶，讓客戶將交易錢款匯到賬戶。福建晉江市梅嶺街道一企業(yè)服裝部的財(cái)務(wù)小王信以為真，轉(zhuǎn)賬40萬元給對(duì)方，不過還好發(fā)現(xiàn)及時(shí)，警方介入調(diào)查幫忙追回。11月5日上午，在晉江市公安局“劍盾”行動(dòng)返贓會(huì)上，事發(fā)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人領(lǐng)回追回的40萬詐騙贓款。
受騙
財(cái)務(wù)小王是一名年輕的女孩，她告訴記者：向供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬需要一定的流程，她負(fù)責(zé)和供應(yīng)商核對(duì)賬單，之后還得上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)核定，平日里他們都習(xí)慣通過QQ與供應(yīng)商網(wǎng)上對(duì)賬。
“真沒想到會(huì)被騙。”小王說，當(dāng)時(shí)添加供應(yīng)商的QQ時(shí)，還是雙方都在場，公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)為了方便核賬方便也一并添加了該供應(yīng)商的QQ。“我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上交流也有一段時(shí)間，但并沒有發(fā)現(xiàn)什么異常。”
據(jù)小王回憶說，8月份的時(shí)候便有一筆20萬的交易款要匯給供應(yīng)商，但后來因?yàn)橐恍┰蜣D(zhuǎn)成承兌了。而這其中的原因，我們?cè)谠摴镜呢?cái)務(wù)總監(jiān)處得到了回答，原來當(dāng)時(shí)該“供應(yīng)商”便通過QQ告知財(cái)務(wù)總監(jiān)要變更銀行賬號(hào)，但被告知要先通知對(duì)應(yīng)的部門財(cái)務(wù)小王，但小王一直未收到該“供應(yīng)商”的通知。
直至該筆款項(xiàng)承兌后，小王收到該“供應(yīng)商”通過QQ傳來的變更收款賬號(hào)的委托收款書，“我們以前也有過供應(yīng)商要求變更銀行賬號(hào)，所以我當(dāng)時(shí)并沒有覺得有什么不對(duì)勁。”小王說，再加上委托收款書上蓋有公章，她并沒有覺得有什么可疑。
10月29日，小王所在公司向該“供應(yīng)商”匯去了40萬元的錢款，這一次由于供應(yīng)商提出變更銀行賬號(hào)，40萬元欠款匯給了“騙子”的賬戶。
而小王發(fā)現(xiàn)被騙，是在她將匯款水單通過QQ傳給該“供應(yīng)商”后，“我除了加那個(gè)‘供應(yīng)商’之外，我還加了他們公司的另一個(gè)理單員的QQ,所以我順帶發(fā)了一份給那個(gè)理單員。”當(dāng)理單員告知小王，他們公司從未提出過變更銀行賬號(hào)時(shí)，小王發(fā)現(xiàn)自己受了騙，便趕緊向當(dāng)?shù)孛穾X派出所報(bào)了警。
追回
梅嶺派出所接警后，很快便查清騙子的銀行卡賬號(hào)開戶行在杭州市余杭支行，銀行卡登記人也居住在杭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。
而當(dāng)民警致電杭州市余杭開發(fā)區(qū)支行時(shí)，意外的被告知轉(zhuǎn)入的銀行卡已被持有人多次輸錯(cuò)密碼而自動(dòng)鎖住。
銀行卡密碼被鎖，但只要持卡人持相關(guān)證件至銀行，卡里的錢便有可能被取走。為了及時(shí)追回被詐騙款，接到報(bào)警的隔天上午，民警和當(dāng)事人小王以及該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人便搭乘飛機(jī)前往杭州。
當(dāng)天下午到達(dá)杭州市后，民警第一時(shí)間趕至銀行卡開戶行凍結(jié)卡內(nèi)資金。同時(shí)民警聯(lián)系上當(dāng)?shù)氐木剑{(diào)查到匯入的銀行卡持卡人系一名汪姓男子，該男子幾乎每天都會(huì)到當(dāng)?shù)氐囊患揖W(wǎng)吧上網(wǎng)。
30日當(dāng)晚7時(shí)許，當(dāng)汪某再次出現(xiàn)在網(wǎng)吧時(shí)便被蹲守的民警當(dāng)場抓獲。
“銀行卡不在我身上，是一個(gè)陌生人拿錢讓我去幫忙辦的。”經(jīng)過審訊，汪某告訴民警，今年4月份，他在網(wǎng)吧遇到一個(gè)陌生人，該人讓汪某用其自己的身份證在不同銀行辦了四張銀行卡，每張銀行卡給了汪某50元作為酬勞。
民警深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，用汪某身份證辦的四張銀行卡，有多次轉(zhuǎn)入取現(xiàn)紀(jì)錄，取款地點(diǎn)顯示在云南省。
而銀行卡因密碼多次輸錯(cuò)被自動(dòng)鎖住，汪某說，當(dāng)時(shí)那四張銀行卡他都幫忙辦理網(wǎng)銀服務(wù)，不久前他給自己辦了一張銀行卡，銀行工作人員在幫其辦理網(wǎng)銀服務(wù)時(shí)，將另外的銀行卡也一同關(guān)聯(lián)，并重新設(shè)置密碼，故出現(xiàn)詐騙分子多次輸錯(cuò)密碼被自動(dòng)鎖住的情況。
31日上午，汪某配合警方至銀行卡開戶行解凍，將40萬元交給民警歸還受害者。（黃友恭 丁志輝 何金海 莊凌龍 報(bào)道）
(責(zé)任編輯：夢晶)
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