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中國傳媒聯(lián)盟 據(jù) 中國經(jīng)濟傳媒網(wǎng) 訊：2013年，江蘇省淮安市公安機關(guān)歷時一年多時間，成功破獲了“部督249”號“香港寶馬俱樂部有限公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。該犯罪集團利用互聯(lián)網(wǎng)，在全國23個省、市、自治區(qū)形成30多層級的傳銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展4萬多人，涉案資金高達(dá)15億元。共抓獲刑事犯罪嫌疑人204人，其中刑事拘留191人，逮捕34人，跨國境外抓捕29人，依法凍結(jié)涉案銀行賬戶234個。該案涉案金額巨大、涉案人員眾多，開創(chuàng)了我市公安機關(guān)境外抓捕的先河，也刷新了全省公安機關(guān)境外抓捕人員數(shù)的歷史，公安部、江蘇省公安廳、淮安市委領(lǐng)導(dǎo)致電祝賀。 一、傳銷、非法集資犯罪行為交織 （一）傳銷和非法集資的關(guān)系。二者緊密的，但是又有區(qū)別。從緊密的情況來看，很多傳銷是以傳銷形式的非法集資，非法集資是傳銷的隱形目的，二者目前正逐漸呈現(xiàn)一種融合性的趨勢，對社會的危害也成倍數(shù)增加。但傳銷別具特點，首先是其金字塔型的組織結(jié)構(gòu)非常明顯，其次是有精神控制和人身控制，三是傳銷俗稱”老鼠會”,拉一個人，給你多少回扣，沒有任何產(chǎn)品。非法集資這三點都不具備。 （二）案例分析。我局偵辦的“香港寶馬俱樂部有限公司”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷模式涉及兩個板塊:一是“靜態(tài)投資”, 最低投入100元，最高投入100萬元，投入的數(shù)額為100元的倍數(shù)，每日回報為投資款的2%，隨時退本，24小時到賬。如果投資1000元，每天獲利20元，扣除手續(xù)費2.4元。每日24時之前準(zhǔn)時到賬17.6元，一年期限將獲利64386元，有較強的誘惑力。二是“動態(tài)積分回饋計劃”, 入門費550元，發(fā)展人員掙積分,占位見點拿錢，上級滑落制度，動態(tài)積分扣5%稅，不退本金,推薦的人越多積分越多。由于該組織要求必須先參加“動態(tài)積分回饋計劃”，取得會員編號后才能參加“靜態(tài)投資”，即靜態(tài)收益的兌付必須以發(fā)展人員為前提，有一定的強制性，所以該組織被定性為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷。 （三）相關(guān)法律適用。2013年11月14日頒布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）第6條明確了相關(guān)罪名的適用問題，共分兩款。第1款明確以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。主要考慮是:目前，非法集資往往使用傳銷手法，傳銷活動也越來越多脫離實物，以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運作”等形式出現(xiàn)，導(dǎo)致組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪相互交織。司法實踐中，不同地方對此定性處理不一，既關(guān)系到對參與人員涉案身份、行為的認(rèn)定和涉案財物的處置，又影響到司法機關(guān)的公信力和法律的嚴(yán)肅性。這種情況下，行為人實施一個行為，同時觸犯了多個罪名，屬于想象競合犯，應(yīng)當(dāng)從一重處。 二、有實物銷售的傳銷行為認(rèn)定問題 （一）實物銷售傳銷的定性。實物銷售傳銷活動是一種無店鋪銷售方式，是營銷渠道的一種，其實踐的成功與失敗往往與企業(yè)戰(zhàn)略、產(chǎn)品選擇、市場定位以及相應(yīng)的宏觀環(huán)境緊密地聯(lián)系在一起。這種渠道模式存在的合理性必須表現(xiàn)為它能夠為企業(yè)銷售產(chǎn)品服務(wù)，為消費者獲得產(chǎn)品服務(wù)，為整個經(jīng)濟體實現(xiàn)產(chǎn)品的流通服務(wù)。 （二）“以銷售商品為目的”與“以發(fā)展人員為目的”區(qū)別。一是以發(fā)展人員為目的傳銷活動，可以不需要產(chǎn)品銷售，但以銷售商品為目的傳銷活動中，產(chǎn)品銷售是生命線；二是有些以發(fā)展人員為目的傳銷活動有產(chǎn)品銷售，但那決不是參與傳銷的主要盈利目的；三是以發(fā)展人員為目的傳銷活動即“拉人頭”傳銷是一種欺詐行為，以高利潤為誘餌，所獲得的收益并非來自合理利潤，而是他人加入時所交納的費用。 （三）相關(guān)法律適用。《意見》第5條第2款明確以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理;形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。主要考慮是:《禁止傳銷條例》第7條規(guī)定了“拉人頭”式傳銷、收取“入門費”式傳銷、“團隊計酬”式傳銷等三種傳銷活動的形式。刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將“拉人頭”式傳銷和收取“入門費”式傳銷納入刑事打擊范疇，對“團隊計酬”式傳銷未作規(guī)定。因此，根據(jù)刑法和《禁止傳銷條例》的規(guī)定，對以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理，可由工商行政管理部門予以行政處罰。而對于以“團隊計酬”方式作為幌子或者掩護，實質(zhì)屬于“拉人頭”式傳銷或者收取“入門費”式傳銷的，仍應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。 三、將傳銷行為納入治安管理處罰法調(diào)整范圍的問題 （一）現(xiàn)狀分析。傳銷活動屢打不絕的原因之一，是對一般參與人的懲處力度不夠，沒有一套完整的懲罰傳銷的法律體系。依據(jù)現(xiàn)有的《禁止傳銷條例》規(guī)定，對于一般傳銷參與人員，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，給予2000元以下罰款的處罰。但是，從目前從事傳銷活動的現(xiàn)狀看，被查處的一般參與傳銷人員往往沒有經(jīng)濟來源，往往難以實施處罰，由工商行政管理部門對其執(zhí)行罰款形同虛設(shè)；在實際執(zhí)法過程中，只能是批評教育后予以教育、遣返。其結(jié)果就是一些人和執(zhí)法部門玩“躲貓貓”的游戲，教育遣返后重新聚集，繼續(xù)從事傳銷活動。此外，法律賦予工商行政管理部門打擊一般傳銷參與人員的強制手段有限，沒有搜查權(quán)，取證困難；沒有賬戶凍結(jié)權(quán)，無法及時固定證據(jù)；沒有行政拘留權(quán)，詢問后就得放人，對處罰一般傳銷參與人員往往是有心無力，缺乏支撐。 （二）案例分析。我局在偵辦“香港寶馬俱樂部有限公司”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中暴露出一些打擊盲點：一是針對組織內(nèi)部參與傳銷活動人員層級在三級以上但人數(shù)不足三十人的該如何處理的問題。在實際辦案過程中，我們對其批評教育后遣返，若這些人到異地后再發(fā)展傳銷，因數(shù)據(jù)不聯(lián)網(wǎng)的問題，異地公安機關(guān)無法對其合并處理。二是傳銷衍生出的洗錢問題，如泉州某地吳某等人辦了48張銀行卡，將參與“寶馬”傳銷人員的資金流進行匯聚和分流，再由珠海的“馬仔”通過澳門賭場為“寶馬”轉(zhuǎn)移黑錢到國外提供方便，吳某等人又該如何定罪處罰。三是“寶馬”對部分骨干份子獎勵免費國內(nèi)外旅游、獎勵35輛骨干分子總價值600余萬的標(biāo)志508轎車、獎勵一個情婦都在100萬元以上，對于這些人員應(yīng)該如何處理，獎品應(yīng)該如何處置？目前，我局以部分人員隱瞞掩飾犯罪所得進行立案偵查。 （三）具體建議。一是創(chuàng)建健全的打擊傳銷立法體系，細(xì)化《刑法》、《治安管理處罰法》的相關(guān)條目。二是公安機關(guān)建立聯(lián)網(wǎng)傳銷重點人員庫，對已處理的傳銷重點人員和參與傳銷的一般人員均在公安機關(guān)備案，并錄入全國通用的傳銷重點人員庫，對不夠追究刑事責(zé)任的普通傳銷人員如若再犯，可酌情對其進行從重處理。三是在《治安管理處罰法》第二十七條中增加一項，即如“對組織、領(lǐng)導(dǎo)、教唆、誘騙他人參與傳銷活動或者多次參與傳銷活動的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款；情節(jié)較輕的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款。” 四、非法經(jīng)營罪的適用 （一）現(xiàn)狀分析。傳銷是一種古老的金字塔騙術(shù)，后來發(fā)生了一些變異，出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念。傳銷有兩個特征，一個是傳銷的商品的價格嚴(yán)重背離商品本身的實際價值；二是參加人員所獲得的收益并非來自合理利潤，而是他人加入時所交納的費用。變相傳銷活動則是以高利潤為誘餌，傳銷的組織者對參加者承諾的利潤回報，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正常的經(jīng)營活動。目前，也有一些企業(yè)是以其合法的身份掩蓋非法目的，如持有營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、銷售許可證等，變相從事傳銷活動。有的甚至使用假證，騙取信任，致使許多不明真相的群眾認(rèn)為這些人的傳銷活動是合法的。其實，有了營業(yè)執(zhí)照并不意味著企業(yè)在經(jīng)營上可以隨心所欲，企業(yè)必須按照有關(guān)的法律法規(guī)守法經(jīng)營。傳銷在我國是明令禁止的，任何企業(yè)從事傳銷和變相傳銷活動都是違法的。對于企業(yè)違法從事傳銷和變相傳銷的必須有法可依，嚴(yán)打重處。 （二）相關(guān)法律適用。最高人民法院法釋［2001］11號《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》指出：對于1998年4月18日國務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項“其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。實施上述犯罪，同時構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2009年10月16日《刑法修正案（七）》第4條在刑法第224條增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”后，各地公檢法對非法經(jīng)營和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動兩個罪名的法律適用問題不能統(tǒng)一。2013年4月8日，《最高人民法院關(guān)于廢止1997年7月1日至2011年12月31日期間發(fā)布的部分司法解釋和司法解釋性質(zhì)文件(第十批)》明確廢止了上述《批復(fù)》。 (作者系江蘇省淮安市公安局經(jīng)偵支隊長 ) (責(zé)任編輯：夢晶) |
香港寶馬俱樂部組織傳銷案法律適用問題思考
時間:2014-12-12 13:58
來源:中國經(jīng)濟傳媒網(wǎng)作者:徐蘇陽
中國傳媒聯(lián)盟 據(jù) 中國經(jīng)濟傳媒網(wǎng) 訊：2013年，江蘇省淮安市公安機關(guān)歷時一年多時間，成功破獲了“部督249”號“香港寶馬俱樂部有限公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。
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