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中國傳媒聯盟 據 中國經濟傳媒網 訊：近年來，我局辦理的涉眾型經濟犯罪數量明顯增多，案值巨大，不僅直接損害廣大群眾切身利益、擾亂社會經濟秩序，而且引發諸多不安定因素。 一、當前涉眾型經濟犯罪的特點 1、涉及人數多、地域廣，社會危害嚴重。我局辦理的范某某非法吸收公眾存款案，被害群眾涉及全國23省市共計2200余名，幾乎涉及社會各階層。由于參與人數眾多，往往容易引發受害人群訪、圍堵政府大門、串聯等大規模群體性事件，也易誘發暴力討債、綁架、自傷自殘等惡性案事件，嚴重影響社會穩定。 2、作案手段科技化、隱蔽化。犯罪分子鉆營法律法規和經濟管理活動的漏洞，作案預謀性強，往往通過成立合法企業和公司，辦理正規工商執照、稅務登記等手續，以實際經營掩蓋非法活動；利用新興的網絡為窗口對外進行宣傳，推銷產品和高額利息來吸引群眾投資；案發后立即在網上、電腦上銷滅罪證，使得其犯罪行為在相當長的時間內難以被及時發現查處。范某某非法吸收公眾存款案中，嫌疑人以工商部門預先核準的“中維光華光源有限公司”為平臺，采用在租用的辦公場所“教育授課”以及在互聯網建立網站、博客對社會公眾發布宣傳消息的手段，向來自外省市以及我市本地群眾宣傳，投資內蒙古油田可以獲取高額利潤回報對外吸收存款，案發后立即將網絡上、服務器里面內容全面刪除，給我們后期的調查取證帶來很多困難。 3、犯罪類型相對集中。犯罪分子利用當前一些經濟政策不完善、制度不嚴密、管理不嚴格、監管不到位等漏洞進行的經濟犯罪活動不斷增多，涉眾型經濟犯罪多發生在經濟運行領域里，遍及證券投資、房地產、車輛租賃、網絡電信、戶籍公證、環保福利、網絡電信、勞務輸出、入學就業等眾多行業領域，主要以集資詐騙、非法吸收公眾存款、詐騙、合同詐騙、非法經營等5種犯罪為基本類型。 二、涉眾型經濟犯罪的表現形式 （一）理財投資類。隨著經濟的不斷發展，市場活躍度的不斷提高，犯罪嫌疑人趁機實施犯罪，采取以高利率或者高回報為誘餌，采取虛假承諾方式騙取錢財。一是保本借款式高息理財。如我局辦理的張某某詐騙案中，虛構與他人共同經營基建項目等事實，以給付高額利息（每月3%）為誘餌，采用借款方式，騙取數十名受害人的1000余萬元。二是出租經營式租金收益。如徐某合同詐騙案，在外發布租車信息，以私人用車為名，承諾支付高額租賃費，先后騙租轎車6輛，然后再將轎車抵押借款，承諾支付高息，再度騙取他人的100萬余元。 （二）概念化炒作類。利用新的經濟概念和經濟模式的專業性，偷換概念，編造一些貌似合法的專業經濟術語形成新的犯罪模式。一是以即將在國內或海外上市、屆時可獲得成倍投資收益為名。如胡某某非法經營案，謊稱有內部的信息及專業的金融軟件保證他人得到高于市場預期多倍的投資回報率非法經營證券上百萬元。二是以養殖、種植、合作造林等為名目的聯營入股返利。如“孫某養螞蟻案”，被告人孫某等人策劃了所謂 “養殖螞蟻計劃”，先期出售蟻種，并與客戶簽訂買賣合同、養殖租賃合同，承諾給付租金、期滿后保本回購。三是以專賣、代理、加盟為名進行的傳銷，以及網絡傳銷。如王某某組織領導傳銷案，被告人以網上商城要交會員會（并向下發展并提取傭金）等手段騙取數十名受害人的加盟費。 （三）招搖撞騙類。犯罪分子謊稱具有特殊身份，掌握特殊關系，擁有特殊渠道，能為受害人解決入學、就業、購房、戶口、社保等困難和問題。一是入學就業類。如徐某詐騙案，謊稱能夠以點招生等名義辦理學生到江蘇各大學就讀事宜，騙取多名受害人的款項。二是戶籍社保類。如李某某詐騙案，謊稱能夠辦理改年齡、姓名、違規按戶等事項，先后詐騙十余名受害人的款項。 三、涉眾型經濟犯罪多發的幾大誘因 一是征信體系缺失，市場管理混亂無序，沒有形成一個有效的、系統的監督管理體系。在當前經濟轉軌和社會轉型期間，舊的體制已被打破，新的體制尚未完全形成，約束機制缺位。在打擊涉眾型經濟犯罪的法律適用盲區，而且存在審批把關不嚴、對失范行為疏于防范、跟蹤監管機制滯后、網絡監控不及時等現象。 二是投資者欠缺理性投資意識。片面認為政府能夠大包大攬，政府會承擔涉眾投資風險。這些投資者風險意識淡薄，要引導他們在投資項目的選擇、投資風險的規避、投資項目的監督等方面建立理性投資意識，同時媒體在某些方面不但不起引導作用還起反面作用。 三是市場作用缺位。經濟的高速發展與社會意識形態、社會心理等結構要素之間未能得到協調發展，社會財富的積累、公眾投資的亂象等社會結構要素的失衡，造成盲目投資、不當投資占多數。 四是民眾投資需求擴大、金融制度供給不足、投資渠道相對狹窄的矛盾，是涉眾型經濟犯罪案件高發的經濟誘因。一方面是社會閑散資金、民間資本相對充足，另一方面是傳統投資渠道的分流能力下降，造成資本與投資的相對落差。部分群眾急于投資，對犯罪分子虛構的高額回報項目，完全消除了防范意識，最終導致糾紛不斷、損失慘重。 五是立法、司法工作還不完善，打擊懲治相對滯后。在打防涉眾型經濟犯罪工作中，雖然公、檢、法等政法機關與其他職能部門建立了有關工作機制，但圍繞綜合治理的整體布局，仍亟待形成運行高效、協調到位的工作機制。尤其是行政執法與刑事司法的對接上，行政執法機關主動配合上仍須進一步加強。 四、涉眾型經濟犯罪的打防考量 一要建立完善綜合治理工作機制，堅持在黨委、政府統一領導下開展綜合治理機制。建立黨委、政府牽頭，金融、工商、稅務、公安、檢察、法院、銀監、質監、銀行等部門共同參加的涉眾型經濟犯罪綜合治理工作協調機構。在各部門各負其責、各司其職的基礎上，加強信息交流和案件移送，并強化責任倒查追究。廣泛深入地宣傳法制、經濟知識和投資常識，使公眾充分了解國家禁止非法傳銷、高利放貸等有關法律規定。工商、稅務、公安等部門要建立案件查處信息披露制度，及時向社會通報涉眾型經濟犯罪案件查處情況，揭示犯罪手段、特點與危害，提高公眾識別能力。 二要建立完善情報信息工作機制。要牢固樹立情報信息主導理念，圍繞重點區域，加強收集成因信息；圍繞重點群體，收集掌握動態信息；圍繞敏感時期，收集反饋維穩信息要有規劃、有重點，在非法傳銷、非法集資等犯罪活動突出的熱點部位，物建高質量的情報信息員，盡可能延伸情報信息工作觸角。通過情報信息收集匯總、交流共享、分析研判，建立全國性的情報交流系統及征信系統，引導群眾理性投資。 三要建立完善專業化的破案打擊機制。要全力以赴偵破大案要案，把打擊重點放在案值巨大、損失嚴重、影響惡劣的非法吸收公眾存款、集資詐騙、非法傳銷、合同詐騙等涉眾型經濟犯罪大要案件上。要建立長效化的追贓機制，堅持“人贓并重”的原則，運用一切可以利用的手段積極追贓，最大限度地將損失降到最低點。解決涉眾型經濟犯罪“追得到贓”的問題。要做好涉案資產的評估核算、拍賣變現和清理償付等工作，利用民事、刑事、行政、黨紀等各種手段追繳非法所得，盡量為受害人挽回經濟損失。 四要完善處置此類犯罪的長效機制。要從市場環境、社會輿論、立法司法等方面建立完善的涉眾型經濟犯罪處置體系，切實做好重大案件穩定風險評估、突出隱患動態監測預警和輿情危機處置等工作，不斷提高預防處置群體性事件的能力與水平。特別是對群眾反響大、容易引起社會震動，可能造成群眾集體上訪和群體性事件的案件，要快偵快破，及時將犯罪嫌疑人繩之以法。同時在辦案中要注重堅持辨證執法觀，實現法律效果和社會效果的有機統一。在處置過程中要講究工作方法與技巧，通過面對面宣傳，及時準確公布有關信息，主動引導輿論，消除群眾對立情緒。要根據事件的發生、發展和變化，既抓緊偵破案件，又注意做好受害人的穩定工作，既靈活地將接待群體上訪及時轉化為集中取證，又敢于抓住時機對犯罪分子實施強制措施，力爭快速平息事件。 （作者系江蘇省淮安市公安局副局長） (責任編輯：夢晶) |
淺析當前涉眾型經濟犯罪的打擊與預防
時間:2014-12-13 09:59
來源:中國經濟傳媒網作者:初 曉
中國傳媒聯盟 據 中國經濟傳媒網 訊：近年來，我局辦理的涉眾型經濟犯罪數量明顯增多，案值巨大，不僅直接損害廣大群眾切身利益、擾亂社會經濟秩序，而且引發諸多不安定因素。
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