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本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：P2P投資家。轉(zhuǎn)發(fā)于 和訊 。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)和本網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。 導(dǎo)語 |8月5日消息，同一天，湖南省常德市公安局和廣州市公安局分別公布一起假借虛擬貨幣從事網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。涉案金額合計(jì)接近30億元，數(shù)十萬投資者被騙。專案負(fù)責(zé)人提醒，利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷已成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點(diǎn)，投資者應(yīng)高度警惕。 湖南“萬福幣”瘋狂吸金20億 主犯仍在騙！ 據(jù)湖南省常德市公安局披露，近期破獲“萬福幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲這一傳銷組織在國內(nèi)的代理人和網(wǎng)頭60多名。9人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，數(shù)億元銀行資金被警方凍結(jié)。不到兩個(gè)月時(shí)間，該傳銷項(xiàng)目就吸納會(huì)員13萬余人，瘋狂收取傳銷資金近20億元人民幣。 據(jù)“萬福幣”專案組組長趙勇介紹，美國未來城公司由美籍華人劉某創(chuàng)辦，總部設(shè)在美國洛杉磯。2014年以來，該公司通過互聯(lián)網(wǎng)以銷售虛擬數(shù)字貨幣為名，專門針對(duì)華人進(jìn)行傳銷詐騙活動(dòng)。常德警方查明，2014年4月，劉某、裴某、閆某等三人以銷售虛擬數(shù)字貨幣“網(wǎng)絡(luò)黃金”為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，在國內(nèi)發(fā)展會(huì)員超過10萬人。2015年8月，三人因利益分配不均分道揚(yáng)鑣后，劉某又和重慶人冉某合作在國內(nèi)開展美國未來城虛擬數(shù)字貨幣“天合積分”傳銷活動(dòng)。 2016年3月5日，劉某啟動(dòng)虛擬數(shù)字貨幣“萬福幣”傳銷項(xiàng)目。至4月27日公安機(jī)關(guān)查獲為止，不到兩個(gè)月時(shí)間，該傳銷項(xiàng)目就吸納會(huì)員13萬余人，瘋狂收取傳銷資金近20億元人民幣。 根據(jù)警方查獲的相關(guān)資料，投資者只要交納一萬元人民幣即可注冊成為會(huì)員，待其所購買的“萬福幣”價(jià)格上漲后，“躺著就能賺錢”。據(jù)稱，“萬福幣”一年收益率穩(wěn)賺在三倍左右，這還只是靜態(tài)獎(jiǎng)。“萬福幣”的傳銷本質(zhì)通過其“動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)”機(jī)制體現(xiàn)得十分明顯。會(huì)員要想賺更多錢，則必須發(fā)展下線以獲得“招商直推獎(jiǎng)”、“招商級(jí)差獎(jiǎng)”等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)。“萬福幣”根據(jù)會(huì)員發(fā)展人員的多少分為1至5星、1至5金、1至5鉆的3階15級(jí)。每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)金回報(bào)，發(fā)展了下線就能獲得提成，并可層層提成。
一些投資者正是被劉某虛構(gòu)的種種光環(huán)和極具誘惑力的獎(jiǎng)金制度吸引，投身“萬福幣”項(xiàng)目。受害者張某向警方坦言，之所以投資“萬福幣”，一是投資回報(bào)率高，讓人心動(dòng)。二是看了網(wǎng)上宣傳劉某有那么多頭銜和光環(huán)，相信他的實(shí)力。 據(jù)悉，劉某頭銜眾多，包括美國兆銀基金總裁、全球未來城集團(tuán)總裁、美國加州原副州務(wù)卿、兩任美國總統(tǒng)的特別顧問等。還有多張劉某與各國政要、名人的合影在網(wǎng)絡(luò)流傳。
劉某為進(jìn)行傳銷活動(dòng)，獲取高額利潤，宣稱“萬福幣”是由美國證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由美國未來城公司發(fā)行的全球第一枚國家認(rèn)可的虛擬數(shù)字貨幣。“萬福幣”可以在國際大盤交易，可以提現(xiàn)，還可以在線下購物，已獲得20多個(gè)國家的認(rèn)可，且即將在國內(nèi)申請直銷牌照。 但據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處，其與各國政要和名人的合影也是真假難辨。其在國內(nèi)的13家公司均系劉某指使他人注冊登記，都是無辦公場所、無辦公人員、無經(jīng)營項(xiàng)目的“三無公司”。 “萬福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國內(nèi)申請直銷牌照并無法律依據(jù)，純屬虛構(gòu)。 警方介紹，由于劉某未到案，且其傳銷網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器也在境外。他在“萬福幣”項(xiàng)目被查后，又做了一個(gè)“全球未來財(cái)富股權(quán)投資基金”項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。短短兩個(gè)多月，又在國內(nèi)發(fā)展會(huì)員3萬余人，僅按每單最少1萬元計(jì)算，就已收取資金3億多元。某語音平臺(tái)發(fā)言記錄顯示，劉某近期在向會(huì)員“講課”時(shí)仍鼓動(dòng)大家打款，并許諾限期優(yōu)惠政策。 號(hào)稱一年本金翻10倍 非法吸收7.7億 近日，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)打掉了一個(gè)利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法集資的團(tuán)伙，先后抓獲涉案人員7人。該團(tuán)伙自去年2月至今非法吸收公眾資金約7.7億元人民幣。 經(jīng)查，該案主犯王×于2015年2月陸續(xù)在廣州成立了伽×公司、耀×公司等企業(yè)后，租用國外的獨(dú)立服務(wù)器，創(chuàng)立了兩個(gè)網(wǎng)站，通過公司的業(yè)務(wù)員在線下宣傳諸如黃金、房地產(chǎn)、健康養(yǎng)生等投資項(xiàng)目，許以畸高的利息，客戶在線下將投資款直接轉(zhuǎn)入王×個(gè)人的銀行賬戶后，將會(huì)得到網(wǎng)站的賬號(hào)和操作密碼，網(wǎng)站賬號(hào)上會(huì)有和投資額相等的虛擬貨幣（金幣，1金幣相當(dāng)于1元），客戶可在網(wǎng)站上進(jìn)行簽到、申請贖回資金等操作，但沒有簽訂任何紙質(zhì)合同。 據(jù)犯罪嫌疑人供述，該團(tuán)伙所謂的開金礦、房地產(chǎn)項(xiàng)目只是用來吸收資金的幌子，客戶的投資款直接轉(zhuǎn)入王×的賬戶，除每天應(yīng)付客戶贖回資金的申請，所有資金都由王×自行支配。 用戶每天（工作日）簽到獲取100元簽到獎(jiǎng)，新注冊用戶金額為每份6000元，累計(jì)簽到60個(gè)工作日（約3個(gè)月），除去10%手續(xù)費(fèi)，即可在網(wǎng)站上連本帶利申請?zhí)岈F(xiàn)（每份可提現(xiàn)10800元），提現(xiàn)資金當(dāng)日即可到賬。另每推薦一個(gè)新用戶可獲取推薦獎(jiǎng)，為投資金額的10%。 按照以上規(guī)則，客戶投資1份6000元，約3個(gè)月可獲利100%并可提現(xiàn)，1年下來，6000元本金可換來6萬多元的收益，整整10倍的利潤，如果還推薦了下線，在自己下面形成類似傳銷組織的金字塔結(jié)構(gòu)，簡直就是一本萬利的事，紙上的富貴讓投資者們瘋狂了。 該團(tuán)伙自去年2月至今非法吸收公眾資金約7.7億元人民幣，僅今年3月到5月短短的2個(gè)月時(shí)間即瘋狂吸金5億元。 “萬福幣”以及廣州這起傳銷案反映了當(dāng)前傳銷的新特點(diǎn)。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷。這是一種新型金融傳銷，一般群眾不了解，容易上當(dāng)受騙。二是通過微信公眾號(hào)宣傳，掃描二維碼即可加入。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷設(shè)工作室、報(bào)單中心進(jìn)行傳銷組織活動(dòng)的模式。上下級(jí)之間只通過微信群交流，線下不見面，更增加了傳銷的隱蔽性。三是把總部設(shè)在境外。組織者躲在境外發(fā)號(hào)施令，資金轉(zhuǎn)移境外，抓捕難，追贓難，斬草除根難。 專家提醒，廣大的平臺(tái)參與者應(yīng)知道天下不會(huì)掉餡餅。一定不要被利益蒙蔽雙眼，要提升自己的素質(zhì)和辨別能力，正確對(duì)待。
文章來源：微信公眾號(hào)P2P投資家 (責(zé)任編輯：夢晶) |
虛擬貨幣傳銷吸金:詐騙金額27億 坑害13萬人
時(shí)間:2017-01-30 11:23
來源:中國傳媒聯(lián)盟作者:老百姓
本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：P2P投資家。轉(zhuǎn)發(fā)于 和訊 。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)和本網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。 導(dǎo)語 |8月5日消息，同一天，湖南省常德市公安局和廣州市公安局分別公布一起假借虛擬貨幣從事網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。涉案金額合計(jì)接近30億元，數(shù)十萬投資者被騙。專案負(fù)責(zé)人提醒，利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷已成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點(diǎn)，投資者應(yīng)高度警惕。 湖南萬福幣瘋狂吸金20億 主犯仍在騙！ 據(jù)湖南省常德市公安局披露，近期破獲萬福幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲這一傳銷組織在國內(nèi)的代理人和網(wǎng)頭60多名。9人因涉
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